Los implicados realizaron diversas transferencias a paraísos fiscales

EL DÍA, S/C de Tenerife

Una parte de la investigación del caso Las Teresitas se centró en investigar los movimientos bancarios de dos de los implicados en el mismo, Antonio Plasencia e Ignacio González, tanto en las cuentas personales como en las de Inversiones Las Teresitas.

Según el sumario, el abogado Mauricio Hayek, que en un principio representaba a los vecinos de Las Teresitas y luego se convirtió en el letrado de la sociedad Inversiones Las Teresitas, firmó dos salidas de 300.500 y 301.000 euros, los días 28 de junio y 8 de julio de 1999, respectivamente, a entidades bancarias de las Islas Caimán.

Según explican los investigadores del caso, sin la "intervención" de Hayek en los trámites de negociación para que Inversiones Las Teresitas comprara los terrenos a los propietarios, esta hubiera sido "difícil".

Además, destacan la elaboración por parte de Mauricio Hayek del convenio de venta de las parcelas del frente de la playa y la recalificación de Las Teresitas.

Estas solo fueron dos de las varias transferencias a paraísos fiscales que Hayek autorizó, pues en cuatro años (entre 1999 y 2002) efectuó operaciones de entrada o salida por valor de más de 80 millones (se desconoce si de euros o pesetas) a Irlanda e Islas Caimán.

Las posibilidad de transferencias a paraísos fiscales por parte del exalcalde Miguel Zerolo también fue una de las vías de investigación. Pese a que no se señala ninguna operación del exregidor, sí se destacan numerosas salidas de divisas, por un valor de 76.000 euros, con destino a Estados Unidos que realizó su hermano Carlos Zerolo.

Además, se destaca una suscripción de obligaciones de la esposa del exalcalde, Pilar Vázquez, en las Islas Caimán por valor de 30.000 euros.

En este sentido también fue investigada la familia González. Según explican los investigadores, se realizaron movimientos a Urugay, Estados Unidos y Marruecos, así como transferencias de más de 4,8 millones de euros a entidades de Luxemburgo, Canadá, Suecia, Finlandia y las Islas Caimán.

Documentación en un piso

Uno de los puntos claves en la investigación fue el descubrimiento de un inmueble ubicada en al calle Villalba Hervás de Santa Cruz de Tenerife donde se guardaba importante documentación que revelaba una doble contabilidad de las empresas y sociedades relacionadas con la familia González, señala el sumario.

Este descubrimiento se realizó gracias a unas cartas que un anónimo envió a la magistrada Carla Bellini. El documento explica que no se pudo averiguar la identidad de esa persona pese a los análisis de la Policía Científica.

En total se intervinieron cerca de 70.000 documentos, entre los cuales se encontraba información que hacía sospechar de un presunto fraude fiscal de cerca de 1,5 millones de euros. Parte de ese dinero había salido de la venta de Las Teresitas. "La familia González ha utilizado seis sociedades para ennegrecer 1.502.530,26 euros", detalla el sumario.

También se encontró una lista detallada sobre regalos a personas de relevancia política, entre ellos Miguel Zerolo, Adán Martín, Álvaro Arvelo y Rodolfo Núñez. Además, se halló documentación de un presunto delito de financiación ilegal relacionado con el partido presidido por su hijo Ignacio González, el Centro Nacionalista Canario (CCN).