El Banco de España impuso en 2013 un total de cuatro sanciones por la comisión de infracciones muy graves a sendas entidades supervisadas y sus administradores, lo que conllevó una multa total conjunta de 680.000 euros, además de penas de inhabilitación y revocaciones de autorizaciones.
Así consta en la Memoria de actuaciones del Banco de España" que el organismo que dirige Luis María Linde está obligado a remitir anualmente a las Cortes.
En concreto, el expediente abierto al establecimiento de cambio de moneda fue incoado en mayo de 2008, pero quedó paralizado por la tramitación de un expediente judicial sobre el mismo asunto. Al archivarse dicha causa, el Consejo de Gobierno del Banco de España decidió reanudar el caso y en febrero acordó sancionar al establecimiento, una decisión que ya es firme al no haberse presentado recurso.