La Guardia Civil ha desmantelado la organización criminal china más importante asentada en España en una operación en la que ha detenido a 34 personas que habrían logrado blanquear hasta 40 millones de euros anuales obtenidos del contrabando de tabaco y la venta de otros productos falsificados.

En el transcurso de la "operación Long", que se ha desarrollado en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña, se han incautado bienes por valor de más de once millones de euros a este grupo, que habría desempeñado su actividad en España desde finales de los años 90, informó la Dirección General de la Guardia Civil en una nota.

La red, liderada por una familia china, introducía cada mes por el puerto de Valencia de 4 a 6 contenedores cargados con tabaco y otros productos falsificados (prendas textiles y marroquinería), que luego distribuía en Francia, Portugal, Italia e Inglaterra.

La organización obtenía beneficios millonarios que posteriormente enviaba a China, donde otra rama del grupo, valiéndose de un "holding" compuesto por más de 30 empresas entre las que destaca una cadena de cerca de 1.000 lavanderías repartidas por todo el país, se encargaba de blanquear el dinero.

Las investigaciones realizadas por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se iniciaron en 2007, también llevaron a descubrir que otra de las actividades de este grupo consistía en ofertar su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales para que pudieran blanquear dinero.

La Guardia Civil calcula que esta organización vinculada a la comunidad china generaba con su actividad unos beneficios que podrían superar los 40 millones de euros al año con el añadido de que poseían la capacidad de "lavar" su propio dinero a través de distintos procedimientos.

Entre los métodos que utilizaban para el blanqueo destacan la evasión del dinero físico mediante mulas o correos que lo trasladaban ocultos entre sus ropas o enseres, un elevado número de transferencias bancarias no superiores a los 20.000 euros, utilizando personas interpuestas y prestamos a compatriotas asentados en España.

La organización utilizaba para determinados actos ilícitos a ciudadanos de su misma nacionalidad a quienes anteriormente habían ayudado a entrar en territorio español bajo oferta de trabajo, que era desarrollado en algunas de sus empresas en condiciones precarias e irregulares.

Una vez que estas personas llegaban a España, la red les retiraba el pasaporte ejerciendo de esta manera un mayor control sobre ellos. Igualmente, en algunas ocasiones la organización les prestaba dinero a muy alto interés y en otras, abría cuentas bancarias a nombre de estas personas mediante las cuales blanqueaban dinero.

Falsificaban billetes

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía búlgara, el servicio secreto americano, Europol y Eurojust ha desarticulado una organización que falsificaba billetes de euros y dólares americanos en Bulgaria para distribuirlos en España y otros países de la Unión Europea.

En la "operación Limón" han sido detenidas nueve personas en Bulgaria y desmantelados en este país tres centros de producción para España de moneda falsa, y además han sido intervenidos más de 660.000 euros y 240.000 dólares falsificados de gran calidad, según informa en una nota la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

En el operativo policial, que se puso en marcha a principios de 2010, los agentes españoles y búlgaros han intervenido también gran cantidad de material empleado para elaborar las copias ilícitas.

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, arrancó al descubrir en Bulgaria varias imprentas clandestinas de moneda falsa -billetes de gran calidad-, que eran distribuidos en España y en otros países de la UE.