Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 19 personas, a las que hay que sumar otras 23 en calidad de investigadas no detenidas, en el marco de una investigación en la que han sido analizadas 53 empresas y se han esclarecido 15 delitos de fraude a la Seguridad Social y 11 de alzamiento de bienes.

El volumen total de lo defraudado asciende a 11.116.522,68 euros, cantidad que se habría visto incrementada sustancialmente de no haberse actuado conjuntamente tanto policial como administrativamente.

El dispositivo se desarrolló en las localidades de Las Palmas, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Arona y San Cristóbal de La Laguna, donde se encuentran ubicadas las mercantiles.

Las investigaciones comenzaron tras la recepción de varios escritos emitidos por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y las Direcciones Provinciales de la TGSS en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada, se pudo concluir la existencia de indicios racionales de distintos delitos relacionados con las empresas objeto de estos informes.

Después de detectar un incremento en los últimos años de los impagos sistemáticos de seguros sociales por parte de los responsables de las empresas investigadas, que en algunos de los ejercicios fiscales sobrepasaban los 120.000 euros, se comprobó que existía un claro ánimo defraudatorio.

Los empresarios utilizaban ardides fiscales, constituían sucesiones empresariales, complejos entramados mercantiles y realizaban maniobras de ocultación para llevar a cabo los delitos.

El análisis de los informes y de la documentación relacionada con los ilícitos, sumado a las actuaciones administrativas llevadas a cabo y a la consulta de los registros públicos de los que se obtuvieron datos patrimoniales sobre las empresas y personas investigadas, permitió esclarecer los 26 delitos cometidos por las empresas analizadas -ubicadas en Canarias-, detener a 19 personas y la toma de declaración de otras 23.